青岛乡村商业银行股份有限公司第五届监事会第一次会议抉择公告

发布时间：2025-05-16　点此：31次

来历：证券日报

　　证券代码：002958 证券简称：青农商行公告编号：2024-024

　　转债代码：128129 转债简称：青农转债

　　本行及监事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　青岛乡村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第一次会议于2024年6月18日在本行总行举行。会议告诉已于2024年6月18日以电子邮件及书面方法宣布。因为本次会议为第五届监事会第一次会议，各位监事均已出具相关声明赞同豁免本次会议告诉时限。应到会本次会议的监事7人，实践到会本次会议的监事7人。会议由半数以上监事一起推举柳波监事掌管。会议的举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则。

　　会议审议经过了以下方案：

　　审议并经过《关于青岛乡村商业银行股份有限公司第五届监事会各专门委员会组成人员名单的方案》。

　　表决成果为：赞同7票，对立0票，放弃0票。

　　特此公告。

　　青岛乡村商业银行股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：002958 证券简称：青农商行公告编号：2024-023

　　转债代码：128129 转债简称：青农转债

　　青岛乡村商业银行股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议抉择公告

　　本行及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　青岛乡村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第一次会议于2024年6月18日在本行总行举行。会议告诉已于2024年6月18日以电子邮件及书面方法宣布。因为本次会议为第五届董事会第一次会议，各位董事均已出具相关声明赞同豁免本次会议告诉时限。应到会本次会议的董事11人，实践到会本次会议（含网络方法）的董事11人。刘冰冰、李庆香、薛健、潘爱玲董事以网络方法参加会议。会议由董事长王锡峰掌管，部分监事列席了会议。会议的举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则。

　　会议审议经过了以下方案：

　　一、审议并经过《关于推举青岛乡村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长的方案》。

　　表决成果为：赞同11票，对立0票，放弃0票。

　　赞同推举王锡峰先生为本行第五届董事会董事长。

　　王锡峰先生简历详见附件。

　　二、审议并经过《关于聘任青岛乡村商业银行股份有限公司行长的方案》。

　　表决成果为：赞同11票，对立0票，放弃0票。

　　赞同聘任于丰星先生为本行行长。

　　于丰星先生简历详见附件。

　　本行整体独立董事对本方案宣布了定见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布。

　　三、审议并经过《关于聘任青岛乡村商业银行股份有限公司副行长的方案》。

　　表决成果为：赞同11票，对立0票，放弃0票。

　　赞同聘任王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生为本行副行长。

　　王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生简历详见附件。

　　本行整体独立董事对本方案宣布了定见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布。

　　四、审议并经过《关于聘任青岛乡村商业银行股份有限公司第五届董事会秘书的方案》。

　　表决成果为：赞同11票，对立0票，放弃0票。

　　赞同聘任朱光远先生为本行第五届董事会秘书。

　　董事会秘书联络方法：

　　联络电话：0532-66957767

　　联络传真：0532-85933800

　　电子邮箱：[email protected]

　　通信地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼

　　邮政编码：266061

　　朱光远先生简历详见附件。

　　本行整体独立董事对本方案宣布了定见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布。

　　五、审议并经过《关于聘任青岛乡村商业银行股份有限公司行长助理的方案》。

　　表决成果为：赞同11票，对立0票，放弃0票。

　　赞同聘任袁文波女士、侯海边先生、陈积鹏先生为本行行长助理。

　　袁文波女士、侯海边先生、陈积鹏先生简历详见附件。

　　本行整体独立董事对本方案宣布了定见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布。

　　六、审议并经过《关于青岛乡村商业银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会组成人员名单的方案》。

　　表决成果为：赞同11票，对立0票，放弃0票。

　　七、审议并经过《关于青岛乡村商业银行股份有限公司第五届董事会对董事长授权的方案》。

　　表决成果为：赞同11票，对立0票，放弃0票。

　　八、审议并经过《关于青岛乡村商业银行股份有限公司董事会对行长授权的方案》。

　　表决成果为：赞同11票，对立0票，放弃0票。

　　特此公告。

　　青岛乡村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月18日

　　王锡峰先生简历

　　王锡峰先生，1965年8月生，我国国籍，本科学历，管帐师。历任我国银行青岛分行财会处办事员、营业部财会处办事员，黄海分行财会处科员，青岛市分行财会处主任科员、副处长，山东省分行财会处副处长、处长，日照市分行党委书记、行长，山东省分行IT蓝图工作室主任，挂职任我国银行财政办理部助理总司理，山东省分行党委委员、财政总监，行长助理、副行长、副行长兼济南分行党委书记、行长，我国银行山东省分行党委书记、行长，恒丰银行党委副书记、董事、行长，青岛农商银行党委书记。现任青岛农商银行党委书记、董事长。

　　王锡峰先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行董事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单。王锡峰先生除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

　　于丰星先生简历

　　于丰星先生，1968年4月生，我国国籍，研究生学历，中级管帐师。历任我国银行即墨市支行财会科科员、副科长、科技信息科科长、行长助理、副行长，华夏银行青岛支行正阳路分理处筹建组成员、筹建负责人，华夏银行青岛支行客户事务八部副总司理、正阳路分理处副主任，华夏银行青岛分行城阳支行行长、即墨支行行长、城阳支行即墨支行联合党支部书记，华夏银行青岛分行党委委员、副行长，华夏银行青岛分行党委书记，华夏银行青岛分行党委书记、行长，华夏银行普惠金融部总司理，青岛农商银行党委副书记，青岛农商银行党委副书记、代为实行青岛农商银行行长责任。现任青岛农商银行党委副书记、行长、实行董事。

　　于丰星先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行高档办理人员的景象，未受过我国证监会的处置及证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单，2021年5月因对华夏银行青岛分行出具的理财出资清单与现实不符负有责任，被原我国银保监会予以正告处置。于丰星先生除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

　　王瑜女士简历

　　王瑜女士，1968年1月生，我国国籍，大学学历，高档经济师。历任我国银行黄海分行存款处工作人员、存款处科员，我国银行青岛市分行信用卡处副主任科员、主任科员，我国银行青岛高科园支行副行长，山东六和集团财政人员，青岛市商业银行香港东路支行副行长、行长，青岛市商业银行行长助理兼香港东路支行行长（其间：挂职担任青岛市劳作和社会保障局规划财政处副处长），青岛市商业银行党委委员、副行长，青岛银行党委委员、副行长，青岛农商银行党委副书记。现任青岛农商银行党委副书记、副行长。

　　王瑜女士未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行高档办理人员的景象，未受过我国证监会的处置和证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单，2021年12月因对青岛银行未按规则对反常买卖进行人工剖析辨认，扫除理由不合理，或可疑买卖陈述理由不完好负有责任，被我国人民银行青岛市中心支行予以罚款。王瑜女士除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

　　丁明来先生简历

　　丁明来先生，1966年12月生，我国国籍，本科学历，政工师、人力资源办理师。历任我国农业银行青岛市分行市北二支行管帐，我国农业银行青岛市分行人事处科员、团委副书记、书记、工会主任科员；青岛市农金体改办归纳组负责人；我国人民银行青岛市分行农金处主任科员，青岛市乡村信用联社人事教育部副总司理、人事教育部总司理，副主任，青岛农商银行党委委员、副行长。现任青岛农商银行党委委员、董事、副行长。

　　丁明来先生持有本行股份56万股，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行高档办理人员的景象，未受过我国证监会的处置和证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单，2022年1月因对青岛农商银行相关违规行为办理不力被原我国银保监会青岛监管局予以正告并处置款。丁明来先生除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

　　姜晖先生简历

　　姜晖先生，1972年1月生，我国国籍，大学学历。历任我国建设银行青岛市分行职工，招商银行青岛支行职工、公司银行部事务二室司理，招商银行青岛福州路支行副行长，招商银行青岛高新技术产业开发区支行副行长，我国民生银行青岛分行公司银行办理部总司理、交易金融部总司理，青岛银行交易金融事业部总司理、公司金融总监兼交易金融事业部总裁、公司金融总监兼公司银行部总司理、首席批阅官兼授信批阅部总司理，青岛农商银行党委委员、代为实行青岛农商银行危险办理部、授信批阅部、财物保悉数总司理责任。现任青岛农商银行党委委员、副行长，代为实行青岛农商银行授信批阅部、财物保悉数总司理责任。

　　姜晖先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行高档办理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单。姜晖先生除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

　　朱光远先生简历

　　朱光远先生，1974年3月生，我国国籍，本科学历，正高档工程师、高档经济师，获得董事会秘书资格证书。历任青岛高科园乡村信用联社营业部储蓄、同城、联行、管帐，青岛市农金体改办管帐组信息办理员，青岛市乡村信用联社信息电脑部信息办理员，科技部副主任科员，科技部归纳科副科长（掌管工作）、科长、副总司理兼归纳科科长、副总司理（掌管工作）、总司理，青岛农商银行信息科技部总司理，青岛农商银行首席信息官兼信息科技部总司理，青岛农商银行首席信息官兼网络金融部总司理，青岛农商银行首席信息官兼任个人信贷部总司理，青岛农商银行首席信息官。现任青岛农商银行董事会秘书。

　　朱光远先生持有本行股份49万股，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行高档办理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单。朱光远先生除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

　　袁文波女士简历

　　袁文波女士，1970年8月生，我国国籍，大学学历，高档经济师、高档管帐师。历任青岛高科园乡村信用联社沙子口信用社管帐、督查稽核科办事员、财会科副科级查看辅导员，青岛市市区乡村信用联社储蓄科副科长（掌管工作）、财会科副科长（掌管工作）、财政管帐科科长，青岛市乡村信用联社财政管帐部主任科员，城阳乡村协作银行副行长，青岛市乡村信用联社财政管帐部总司理，青岛农商银行方案财政部总司理兼管帐结算部总司理、方案财政部总司理，青岛农商银行财政总监兼方案财政部总司理，青岛农商银行人力总监兼人力资源部总司理，青岛农商银行人力总监兼人力资源部总司理兼党委安排部部长。现任青岛农商银行行长助理。

　　袁文波女士持有本行股份48.4万股，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行高档办理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单。袁文波女士除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

　　侯海边先生简历

　　侯海边先生，1974年11月生，我国国籍，大学学历。历任青岛市委安排部城市安排处科员，青岛市外经贸国际协作公司挂职，青岛市委安排部安排处科员、副主任科员，青岛市委安排部工作室副主任科员、主任科员，青岛市委安排部副调研员，青岛市人大常委会工作厅秘书处副调研员、副处长，青岛市人大常委会内务司法工作室内务监督处处长，招商银行青岛分行工作室主任，招商银行日照分行党委委员、书记兼青岛分行工作室主任，招商银行日照分行党委委员、书记、行长，招商银行潍坊分行党委委员、行长，招商银行青岛分行行长助理，招商银行青岛分行党委委员、行长助理，代为实行青岛农商银行出资银行部总司理责任，青岛农商银行行长助理、代为实行出资银行部总司理责任。现任青岛农商银行行长助理。

　　侯海边先生未持有本行股份，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行高档办理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单。侯海边先生除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

　　陈积鹏先生简历

　　陈积鹏先生，1978年7月生，我国国籍，研究生学历。历任胶南市乡村信用协作联社泊里信用社储蓄、营业部管帐、营业部信贷专柜、琅琊信用社副主任、琅琊信用社副主任（掌管工作）、工作室主任、零售事务部司理，莱西市乡村信用协作联社副主任，青岛农商银行莱西支行副行长，青岛农商银行胶南支行副行长，青岛农商银行零售金融部副总司理兼微贷中心主任，青岛农商银行零售金融部副总司理（总司理级）兼微贷中心主任，青岛农商银行西海岸分行党委书记，青岛农商银行西海岸分行党委书记、行长。现任青岛农商银行行长助理。

　　陈积鹏先生持有本行股份8.1万股，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规则的不得担任本行高档办理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处置和证券买卖所纪律处置，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单。陈积鹏先生除上述简历宣布的任职联系外，与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系。

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